İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Finansal sistem üzerinden örgütsel yapı kuruldu
Soruşturmada, E.K.’nın 2014 yılından itibaren Troyin Bilişim isimli şirket aracılığıyla finansal sisteme giriş yaptığı, yasadışı bahis yapıları ile bağlantılı olduğu ve bu faaliyetlerden haksız kazanç sağladığı belirlendi. Elde edilen gelirlerle bir örgütsel yapı oluşturduğu ve Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurarak yasadışı bahis faaliyetlerine finansal destek sağladığı tespit edildi.
Yasadışı bahis işlemleri için özel altyapı
İncelemelerde, Payfix firmasının yazılım sisteminin yurtdışı merkezli sanal bahis sitelerine entegre edildiği ve bu yolla yasadışı bahis sitelerine finansal güvenlik ve para transferi hizmeti sunulduğu belirlendi. Ayrıca, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturularak, bahis gelirlerinin bu hesaplar üzerinden dolaştırıldığı tespit edildi.
Milyonlarca işlemle devasa para akışı
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarında, Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere bağlı toplam 211 bin 109 hesaptan 855’inin yasadışı bahis bağlantılı olduğu belirlendi. Analizlerde, bahisle ilgili işlemler için 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL’nin kripto varlık sağlayıcılarının hesaplarına aktarıldığı ve 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 farklı Payfix hesabından 49 milyon 671 bin 178 işlem yapıldığı tespit edildi.
23 şirkete el kondu, toplam varlık 6,9 milyar TL
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasadışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla Payfix’in yanı sıra Pozitif Bank, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi şirketleri devraldığı veya kurduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında, örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahıs hesapları, kripto cüzdanları ve toplam 114 aracı içeren 23 şirkete ait varlıklara tedbir uygulandı. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin 6 milyar 900 milyon TL olduğu ifade edildi.
Soruşturma sürecinde 49 şüpheli gözaltına alınırken, 59 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi.
Kaynak: CUMHA – CUMHUR HABER AJANSI